（原标题：2024年第四次临时激动大会有策画公告）

证券代码：001268 证券简称：麇集精密 公告编号：2024-067

广东扬山麇集精密制造股份有限公司 2024年第四次临时激动大会有策画公告

本公司及董事会合座成员保证信息走漏的执行信得过、准确、圆善，莫得装假纪录、误导性施展或环节遗漏。

特殊领导： 1. 本次激动大会无变更、否决提案的情况。 2. 本次激动大会不波及变更以往激动大会已通过的有策画。

一、会议召开和出席情况 1. 会议召集东说念主：广东扬山麇集精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会； 2. 会议主执东说念主：公司董事长何桂景先生； 3. 现场会议召开技术：2024年11月15日（星期五）下昼14:00； 4. 现场会议召开方位：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一说念19号）； 5. 收集投票技术：（1）通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的具体技术为2024年11月15日的交游技术，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收集投票的运行技术为2024年11月15日上昼9:15，杀青技术为2024年11月15日下昼15:00。 6. 召开神色：现场会议与收集投票相联结的神色。 7. 本次激动大会的召集和召开合适《公司法》《上市公司激动大会王法》等联系法律、行政律例、部门规章、标准性文献和公司规定的标准。

二、会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 干涉本次激动大会现场会议和收集投票的有表决权激动和寄予代理东说念主共79东说念主，代表股份68,015,582股，占上市公司有表决权总股份的63.6056%（有表决权股份总额为甘休股权登记日公司股本总额剔除回购专用账户的股份总额，下同）。 其中：（1）干涉本次激动大会现场会议的有表决权激动和寄予代理东说念主共4东说念主，代表股份60,000,000股，占上市公司有表决权总股份的56.1097%。（2）通过收集投票系统投票的激动共75东说念主，代表股份8,015,582股，占上市公司有表决权总股份的7.4959%。 2. 中小投资者出席会议的情况 通过现场和收集投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高档处理东说念主员以及单独大致统统执有公司5％以上股份的激动之外的其他激动）共计73东说念主，代表股份181,282股，占上市公司有表决权总股份的0.1695%。 其中：（1）通过现场投票的中小投资者共0东说念主，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。（2）通过收集投票的中小投资者共73东说念主，代表股份181,282股，占上市公司总股份的0.1695%。 3. 公司董事、监事、高档处理东说念主员出席或列席了会议（部分董事、监事以及高档处理东说念主员以良友通信神色参会），上海市广发讼师事务所见证讼师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律主张书。

三、议案审议和表决情况 本次激动大会罗致现场记名投票和收集投票相联结的神色进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《对于拟变更管帐师事务所的议案》 表决恶果：得意67,995,582股，占出席会议灵验表决权股份总额的99.9706%；反对7,000股，占出席会议灵验表决权股份总额0.0103%；弃权13,000股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议灵验表决权股份总额的0.0191%。 其中中小投资者表决情况：得意161,282股，占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的88.9675%；反对7,000股，占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的3.8614%；弃权13,000股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的7.1711%。 本议案仍是出席本次激动大会激动（包括激动代理东说念主）所执有的灵验表决权二分之一以上通过，即经本次激动大会当年有策画审议通过。 （二）审议通过《对于2024年度增多为全资子公司提供担保额度展望的议案》 表决恶果：得意67,990,282股，占出席会议灵验表决权股份总额的99.9628%；反对8,400股，占出席会议灵验表决权股份总额0.0124%；弃权16,900股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议灵验表决权股份总额的0.0248%。 其中中小投资者表决情况：得意155,982股，占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的86.0438%；反对8,400股，占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的4.6337%；弃权16,900股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的9.3225%。 本议案仍是出席本次激动大会激动（包括激动代理东说念主）所执有的灵验表决权三分之二以上通过，即经本次激动大会特殊有策画审议通过。 （三）审议通过《对于全资子公司拟与北滘镇地皮发展中心签署的议案》 表决恶果：得意68,003,482股，占出席会议灵验表决权股份总额的99.9822%；反对7,000股，占出席会议灵验表决权股份总额0.0103%；弃权5,100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议灵验表决权股份总额的0.0075%。 其中中小投资者表决情况：得意169,182股，占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的93.3253%；反对7,000股，占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的3.8614%；弃权5,100股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小激动所执灵验表决权股份总额的2.8133%。 本议案仍是出席本次激动大会激动（包括激动代理东说念主）所执有的灵验表决权二分之一以上通过，即经本次激动大会当年有策画审议通过。

四、讼师出具的法律主张 上海市广发讼师事务所姚想静讼师、许艳讼师列席了本次会议，对本次激动大会进行见证并出具了法律主张书。法律主张书以为：公司本次激动大会的召集和召开行径合适《公司法》《证券法》等干系法律、行政律例、《上市公司激动大会王法》和《公司规定》的标准；出席本次激动大会的东说念主员和召集东说念主的阅历正当灵验；本次激动大会的表决行径和表决恶果正当灵验。

五、备查文献 1. 公司2024年第四次临时激动大会有策画； 2. 上海市广发讼师事务所出具的《上海市广发讼师事务所对于广东扬山麇集精密制造股份有限公司2024年第四次临时激动大会的法律主张书》。

特此公告。 广东扬山麇集精密制造股份有限公司董事会 2024年 11月 15日